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제13기 주주총회 개최의 건

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작성자 최고관리자 작성일 19-03-13 17:32

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                  주주총회 소집공고

                                                     (제13기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의하여 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                      - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층

3. 회의목적사항
《보고사항》 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
                    내부회계관리제도 평가 및 실태보고
《부의사항》

제1호의안 : 제13기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의
                 건

제2호의안 : 사내이사 조영중 선임의 건

제3호의안 : 감사 민경전 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-evote)

나. 전자투표가능회사 조회(당사 선택) 및 의안별 의결권행사(참고자료 확인가능)

다. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

마. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권행사  

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 공인인증센터에서 발급하는 용도제한용 인증서(증권용) 및 범용인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 신분증

8. 기타사항
- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다..


                                              2019년  3월  13일

                          경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층

                          주식회사 데일리블록체인 대표이사 김  남  진  (직인생략)